Een toezichthouder kan een onderzoek starten na:
- Signalen van mogelijke fraude of onregelmatigheden.
- Meldingen via het Regionaal Meldpunt Zorg SDA.
- Thematische onderzoek (pro- en re-actief), projectmatige onderzoeken
- Signalen van andere organisaties, zoals:
- De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
- Het Integraal Knooppunt Zorgfraude (IKZ)
- Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)